باين من عنوانه

شاهد.. الداخلية تضبط 55 مليون جنيه بجرم “غسل أموال”

أثمرت جهود الداخلية عن ضبط عدد من تجار المخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في العقارات والأراضي،  وضبط مستريح بتكوين جمع من ضحاياه 20 مليون جنيه،  بالإضافة إلى ضبط مقاول جمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها،  ونجحت جهود الداخلية أيضا بضبط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7. 5 مليون جنيه.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص في تنظيم عمليات النقد الأجنبي،  تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من يمارس تلك النشاطات،  التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني،  وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه،  أن يعاقب في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،  وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه،  كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتابع خبراء القانون، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003،  تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية،  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات،  وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة،  كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك،  كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.